-Dar a conocer los roles y funciones del Oficial de Cumplimiento de las empresas y la implementación que debe realizar para evitar que los productos y servicios que brindan sean utilizados para lavar
dinero.
-Módulo 1. Expositor: Carlos Wiesse - Compliance Officer
-Módulo 2 - Expositor: Percy Chacón Zevallos - Comandante PNP Jefe de la División de Lavado de Activos de la PNP.
-Módulo 3 - Expositor: Dr. César Cuba - Fiscal especializado en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de dominio.
-Módulo 4 - Expositor: Carlos Wiesse - Compliance Officer
-Módulo 5 - Expositor: Carlos Wiesse - Compliance Officer
-INTERBANK
2003003180733 / CCI 00320000300318073339
PLATAFORMA DIGITAL DE PAGO: JOSE MIGUEL CHUECA SANTA MARIA
+51 997 300 330 (YAPE, PLIN, LUKITA)
-Una vez hecho el deposito y haberse registrado en el curso, enviar el boucher del deposito al correo info@educativaperu.net